证券代码：603043           证券简称：广州酒家            公告编号：2020-048



                      广州酒家集团股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体监事出席本次监事会
     本次会议议案均获通过


   一、 监事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第四届监
事会第三次会议于 2020 年 8 月 16 日发出会议通知，后根据会议安排，于 2020
年 8 月 21 日将增加提案相关材料送达至监事。2020 年 8 月 26 日以现场会议的
形式审议本次会议议案。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监
事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，表决形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见同日披露于上海证券交易所网站的
公告。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    （三）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2020 年度财务报表及内部控
制审计机构的议案》
   表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
   特此公告。


     报备文件

   公司第四届监事会第三次会议决议




                                        广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日