证券代码：603043            证券简称：广州酒家           公告编号：2020-064


                     广州酒家集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     全体董事出席本次董事会
     本次会议议案均获通过


    一、董事会会议召开情况
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第四届董事会
第六次会议于 2020 年 12 月 25 日发出会议通知，于 2020 年 12 月 28 日在公司 3
号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表
决董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    二、董事会议案审议情况
    （一）《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资
金用于其他募投项目的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    会议审议通过将募投项目“利口福食品生产基地扩建项目、利口福食品零售
网络项目、湘潭食品生产基地项目（一期）”结余资金合计 5,478.89 万元（实际
金额以转出当日银行结息余额为准）全部转入在建募投项目“梅州食品生产基地
项目（一期）”的建设。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募
投项目的公告》（公告编号：2020-066）。
    （二）《广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司收购广州市海越陶陶居
餐饮管理有限公司 100%股权的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    会议审议通过公司全资子公司陶陶居公司以 18,022.29 万元现金收购食尚
雅园公司持有的广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司 100%股权，并签订相关的
《股权转让协议》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州酒家集团股份有限公司关于全资子公司收购广州市海越陶陶居餐饮管理有限
公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-067）。
    特此公告。



                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 30 日




     报备文件

    第四届董事会第六次会议决议