广州酒家:广州酒家:第四届监事会第九次会议决议公告2021-09-23
证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-046
广州酒家集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体监事出席本次监事会。
本次会议议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
于 2021 年 9 月 13 日发出会议通知,于 2021 年 9 月 17 日在公司 2 号会议室以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议由监事会主席陈峻梅女士主持,会议应参
加表决监事 3 人,实际表决监事 3 人(陈浩源监事以通讯表决的方式出席会议),
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权数
量和行权价格的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会认为:本次注销及调整股票期权数量和行权价格等事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司第一期股票期权激励计划(草
案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)的有关规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形,同意该事项。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
监事会对公司《激励计划(草案修订稿)》中规定的行权条件进行了审核,
公司第一期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已达成,可行权的激励对
象范围与股东大会批准的激励对象名单相符,各激励对象个人绩效考核结果合
规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上,公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意
公司为符合行权条件的激励对象办理第二个行权期相关行权手续。
详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
2021 年 9 月 23 日
报备文件
1.公司第四届监事会第九次会议决议
2.公司监事会关于第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见