证券代码：603045                    证券简称：福达合金           公告编号：2021-058



                          福达合金材料股份有限公司
        重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
                    暨关联交易预案修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“福达合金”）
于 2021 年 10 月 15 日披露了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。2021 年 10 月 26
日，上市公司收到上海证券交易所《关于对福达合金材料股份有限公司重组预案
信息披露的问询函》（上证公函【2021】2821 号）（以下简称“《问询函》”）。

       根据《问询函》的相关要求，公司对预案进行了修订，修订的主要内容如下
（如无特别说明，本公告中的简称与《福达合金材料股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的简称具有
相同含义）：

       章节                  标题                           主要修订内容

释义               释义                        增加部分普通术语的释义
                                               1、补充披露了交易对方取得股份的时间及实
                                               缴出资情况；
                                               2、补充披露了交易对方及其出资人与控股股
第三节 交易对方
                   三、其他事项说明            东、其他交易主体或标的公司存在的关联关系
基本情况
                                               或一致行动关系；
                                               3、补充披露了交易对方穿透至最终出资人情
                                               况
                                               更新披露了自前次预案披露后至今标的公司
第五节 拟购买资    三、下属公司情况
                                               新增 1 家参股子公司的情况




                                           1
     章节                  标题                             主要修订内容
产情况                                         1、补充披露了标的公司各板块业务模式、收
                                               入金额及占比、毛利金额及占比；
                                               2、补充披露了主要客户供应商情况；
                                               3、补充披露了主要原材料的采购情况；
                                               4、更新披露了核心竞争力；
                                               5、补充披露了近三年主要行业政策变化情况；
                                               6、补充披露了标的公司与主要竞争对手的对
                  四、标的公司的主营业务情
                                               比分析；
                  况
                                               7、补充披露了标的公司在建项目情况；
                                               8、补充披露了生产过程中“三废”排放情况；
                                               9、补充披露了标的公司的现有项目、在建项
                                               目及拟建项目不属于违规建设的“高耗能、高
                                               排放”项目；
                                               10、补充披露了标的公司近三年的环保处罚及
                                               整改情况
                                               1、补充披露了经营活动产生的现金流量净额；
                  五、最近三年主要财务数据
                                               2、更新了标的公司部分财务数据
                  六、历史期及可比公司估值     补充披露了标的公司历史期及可比公司估值
                  情况                         情况
                  七、土地和房产相关情况       补充披露了土地和房产相关情况
第七节 本次交易
                  一、置出资产                 补充披露了本次置出资产评估的进展情况
的拟定价情况



    特此公告。




                                                  福达合金材料股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 11 月 19 日




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