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公司公告

成都燃气:第二届董事会第三次会议决议公告2020-11-17  

                        证券代码:603053     证券简称:成都燃气     公告编号:2020-043



               成都燃气集团股份有限公司
          第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)
第二届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 11 月
16 日在成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室,以现场会议和通
讯方式相结合的方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 10 日以书面、
电话、邮件等方式送达。本次会议应参会董事 13 人,实际参会董事
13 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》
和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
    (一)审议通过了《关于金堂晶盛燃气资产重组项目的议案》
    经审议,董事会同意公司以现金出资 4500 万元收购四川晶盛燃
气工程建设有限公司金堂白果分公司的燃气管网相关资产并接收其
人员、部分债务债权,收购完成后公司将在当地设立分公司,经营该
区域管道燃气市场。

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    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站
(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于收购金堂晶
盛燃气白果分公司资产的公告》(公告编号:2020-044)。
    (二)审议通过了《关于设立成都燃气金堂分公司的议案》
    经审议,董事会同意设立成都燃气金堂分公司,经营该区域管道
燃气市场。
    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
    成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
    特此公告。




                              成都燃气集团股份有限公司董事会
                                         2020 年 11 月 17 日




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