证券代码：603055          证券简称：台华新材          公告编号：2018-009

                     浙江台华新材料股份有限公司
                   监事会第三届第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
监事会第二次会议于 2018 年 04 月 13 日在公司会议室以现场形式召开。本次会
议已于 2018 年 03 月 29 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式通知
全体监事。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3
人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《2017 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
    4、审议通过《2017 年年度报告全文及报告摘要》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事经审议认为本公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整的反应
了 2017 年 1-12 月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《2017 年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发
展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现
了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集
资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
    7、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所
需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理、公允，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
    8、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2018 年度综合授信额
度及提供相应担保事项的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。


                                        浙江台华新材料股份有限公司
                                                   监事会
                                               2018 年 04 月 16 日