证券代码：603055       证券简称：台华新材       公告编号：2018-021


                   浙江台华新材料股份有限公司
        董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
         关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
                     采取填补措施的承诺的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据国务院、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）等相关部
门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》 中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关要求，
浙江台华新材料股份有限公司（以下称“公司”）就本次公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回
报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

    一、公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺

    公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的
合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履
行作出如下承诺：
    “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
    3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；
    5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
    6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒
不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的
有关规定承担相应法律责任。
    7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。”

    二、公司控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报采取填补措施的承诺

    公司控股股东（福华环球有限公司）、实际控制人（施秀幼、施清岛）为保
证公司填补回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：
    “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
    2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒
不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的
有关规定承担相应法律责任；
    3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中
国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不
能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新
规定出具补充承诺。”




                                           浙江台华新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2018 年 04 月 24 日