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公司公告

永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:603058            证券简称:永吉股份         公告编号:2020-048




            贵州永吉印务股份有限公司
      第四届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

      贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 19 日通
过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董
事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决
的方式召开。会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,公司监事和部分高管列席了会
议。

      会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度第三季度报告的议案》;

         经董事会审议并同意披露公司 2020 年第三季度报告及财务报表。

         表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》;

         经董事会审议并同意公司向银行申请 4000 万元的流动资金贷款,贷款期
限为 1 年。

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        表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》;

       表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。




      特此公告。




                                           贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                        2020 年 10 月 30 日




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