证券代码：603058          证券简称：永吉股份         公告编号：2021-014




         贵州永吉印务股份有限公司
   第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

    贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 18 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事
会第二十三次会议于 2021 年 3 月 1 日下午 2:00 在公司会议室以现场表决的方式
召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事和部分高管列席了会议。

    会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

    为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议
的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会
颁布的《可转换公司债券管理办法》并参照《公司债券发行与交易管理办法》等
有关规定，修订了公司可转换公司债券持有人会议规则。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

    公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》等相
关法律法规要求，调整了本次公开发行可转换公司债券方案中涉及债券持有人会
议相关事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州永吉印务股份有限公司调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订说
明的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

    根据中国证券监督管理委员会颁布的《可转换公司债券管理办法》等相关法
律法规要求，公司调整了本次公开发行可转换公司债券预案中涉及债券持有人会
议相关事项，并修订了公司公开发行可转换公司债券预案。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵
州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。




                                         贵州永吉印务股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 2 日




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