永吉股份:2021年第二次临时股东大会会议资料2021-09-02
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零二一年九月十日
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贵州永吉印务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2021 年 9 月 10 日 14:30
会议地址:贵阳市观山东路 198 号公司三楼会议室
会议主持人:董事长邓代兴先生
一、 股东资格审查与会议登记
会议开始前,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)指定的工作
人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查,并登记股东名称及其所持有表决
权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上
签名登记。
二、 会议主持人宣布会议开始
1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料,之后主持人宣布
会议开始,介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高
级管理人员。
2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。
三、 会议主持人宣布会议开始
1、逐项宣读本次会议的各项议案。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》 √
2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。
四、 投票表决
1、在投票表决前,会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
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持有表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。
2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定进行投票表决。
五、 会议记录和会议决议的签署
董事会秘书负责对股东大会会议进行记录,并做成会议记录和会议决议,
出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出
席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。
六、 主持人宣布会议结束
会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议,最后会议主持人
宣布会议结束。
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议案一:
《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代理人:
经公司财务管理部核算,公司 2021 年 1- 6 实现合并净利润 86,419,483.24
元,归属母公司股东的净利润 88,237,815.58 元,截至 2021 年 6 月 30 日公司合
并报表累计可供投资者分配的利润为:542,459,467.47,母公司累计可供投资者
分配利润为 481,561,707.56 元(以上财务数据未经审计)。
基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况,充分考虑广大投资者的利
益和合理诉求,为了更好的回报股东,与股东共享公司发展成果。公司董事会拟
定 2021 年半年度公司利润分配预案为:拟以分红派息股权登记日的总股本扣减
回购证券专用账户股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元(税前),
共计派发现金股利约 103,704,100.00 元。
以上议案请予以审议!
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