2022 年第一次临时股东大会


        会议资料




贵州永吉印务股份有限公司
  二零二二年一月二十七日

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                 2022 年第一次临时股东大会会议议程

     会议时间：2022 年 1 月 27 日 14:30

     会议地址：贵阳市观山东路 198 号公司三楼会议室

     会议主持人：董事长邓代兴先生

     一、 股东资格审查与会议登记

     会议开始前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）指定的工作
人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查，并登记股东名称及其所持有表决
权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上
签名登记。

     二、 会议主持人宣布会议开始

     1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料，之后主持人宣布
会议开始，介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高
级管理人员。

     2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。

     三、 会议主持人宣布会议开始

     1、逐项宣读本次会议的各项议案。

序                                                              投票股东类型
                                  议案名称
号                                                                 A 股股东

非累积投票议案

       《关于延续授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司
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                       债券具体事宜的议案》

     2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。

     四、 投票表决


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     1、在投票表决前，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。

     2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定进行投票表决。

     五、 会议记录和会议决议的签署

      董事会秘书负责对股东大会会议进行记录，并做成会议记录和会议决议，
出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出
席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。

     六、 主持人宣布会议结束

      会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议，最后会议主持人
宣布会议结束。




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议案一：



 《关于延续授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司

                           债券具体事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

     根据公司的安排，为高效、有序地完成公司本次可转债发行相关事项，拟提

请公司股东大会延续授权公司董事会全权办理本次发行的全部事宜，授权范围包

括但不限于：

     1、在法律、法规有关规定和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，

结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行

前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次可转债的最终方案，包括但

不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价

的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权

利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行

时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方

案相关的一切事宜，涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决

的事项除外；

     2、在股东大会审议批准的募集资金使用范围内，根据本次发行募集资金投

资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排，并可在

募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减；授

权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公

司可自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以

置换；根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行

必要的调整；

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     3、如监管部门对于发行可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉

及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本可转债

的具体方案等相关事项进行相应调整；

     4、在出现不可抗力或其他足以使本次可转债发行方案难以实施、或者虽然

可以实施但会给公司带来不利后果的情况下，或发行可转债政策发生变化时，酌

情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

     5、负责聘请为本次发行提供服务的相关中介机构；

     6、办理本次可转债发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、

报送有关本次发行及上市的申报材料；

     7、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、

合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、

债券受托管理协议、聘用中介机构协议等）；

     8、根据可转债发行和转股情况适时修改公司章程中的相关条款，并办理工

商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜；

     9、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，

根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本

次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；

     10、办理本次发行可转债的其他相关事宜。

     11、上述授权事项中，除第8项和第9项的有效期为本次可转债的存续期外，

其余事项的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

     上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。

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