2022 年第二次临时股东大会


        会议资料




贵州永吉印务股份有限公司
  二零二二年九月十三日
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                 2022 年第二次临时股东大会会议议程

     会议时间：2022 年 9 月 13 日 14:30

     会议地址：贵阳市观山东路 198 号公司三楼会议室及网络会议室

     会议主持人：董事长邓代兴先生

     一、 股东资格审查与会议登记

     会议开始前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）指定的工作
人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查，并登记股东名称及其所持有表决
权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上
签名登记。

     二、 会议主持人宣布会议开始

     1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料，之后主持人宣布
会议开始，介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高
级管理人员。

     2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。

     三、 会议主持人宣布会议开始

     1、逐项宣读本次会议的各项议案。

序                                                               投票股东类型
                                  议案名称
号                                                                  A 股股东

非累积投票议案

1          《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》                √

     2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。

     四、 投票表决

     1、在投票表决前，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

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持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。

     2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定进行投票表决。

     五、 会议记录和会议决议的签署

      董事会秘书负责对股东大会会议进行记录，并做成会议记录和会议决议，
出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出
席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。

     六、 主持人宣布会议结束

      会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议，最后会议主持人
宣布会议结束。




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议案一：



       《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

     经公司财务管理部核算，公司 2022 年 1- 6 月实现合并净利润 10,293,996.59

元，归属母公司股东的净利润 12,500,973.85 元，截至 2022 年 6 月 30 日公司合

并报表累计可供投资者分配的利润为：489,021,159.65 元，母公司累计可供投

资者分配利润为 414,722,825.66 元（以上财务数据未经审计）。

     基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利

益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果。公司董事会拟

定 2022 年半年度公司利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本扣减

回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（税前），

共计派发现金股利约 103,673,850.00 元。

     以上议案请予以审议！




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