证券代码：603060            证券简称：国检集团             公告编号：2019-023



           中国建材检验认证集团股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、2018年度利润分配预案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2018 年
母 公 司 实 现 净 利 润 164,075,981.56 元 ， 截 至 2018 年 底 可 供 分 配 利 润
301,286,458.24 元，资本公积余额 466,247,216.30 元。综合考虑后，拟定 2018 年
利润分配及资本公积转增股本预案为：以本次利润分配及转增股本方案实施前的
公司总股本 220,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3
股并派发现金股利 2.65 元（含税），本次送红股 66,000,000 股，派发现金股利
58,300,000.00 元（含税），共计分配利润 124,300,000.00 元。同时以资本公积转
增股本方式向全体股东每 10 股转增 1 股，本次转增共计 22,000,000 股。上述方
案实施完毕后，公司总股本为 308,000,000 股。

    二、董事会审议情况

    2018 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018
年度利润分配的议案》，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公
司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分
配及资本公积转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中

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小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配方案对公司股东享有的净资产
权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每
股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资
风险。



    特此公告。



                                      中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                董    事   会
                                              2019 年 3 月 28 日




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