证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-072
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,843,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.0011
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姚燕女士主持大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事谢建新、刘俊勇，董事陈
双七因工作原因未能出席现场会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书宋开森先生出席了会议，公司高管、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1
1、 议案名称：关于变更经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,842,224 99.9993 1,400 0.0007 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司注册资本变更暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 224,842,224 99.9993 1,400 0.0007 0 0.0000
4、议案名称：关于收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司 65%股权
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
5、议案名称：关于与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资
产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
6、议案名称：关于收购新疆天山建筑材料检测有限公司 51%股权暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
7、议案名称：关于与北京玻璃钢研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
8、议案名称：关于购买北京中材人工晶体研究院有限公司部分资产暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
3
9、议案名称：关于与山东工业陶瓷研究设计院有限公司合资设立公司并购买资
产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
10、 议案名称：关于与咸阳非金属矿研究设计院有限公司合资设立公司并购
买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
11、 议案名称：关于与中材地质工程勘查研究院有限公司合资设立公司并购
买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于更换监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 马明亮 219,516,470 97.6307 是
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于变更经营范围并修订 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
1
公司章程的议案
关于公司注册资本变更暨 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
2
修订公司章程的议案
3.00 关于更换监事的议案
3.01 马明亮 13,834,578 99.5141
关于收购苏州混凝土水泥 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
制品研究院检测中心有限
4
公司 65%股权暨关联交易
的议案
关于与南京玻璃纤维研究 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
设计院有限公司合资设立
5
公司并购买资产暨关联交
易的议案
关于收购新疆天山建筑材 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
6 料检测有限公司 51%股权
暨关联交易的议案
关于与北京玻璃钢研究设 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
计院有限公司合资设立公
7
司并购买资产暨关联交易
的议案
8 关于购买北京中材人工晶 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
5
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
体研究院有限公司部分资
产暨关联交易的议案
关于与山东工业陶瓷研究 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
设计院有限公司合资设立
9
公司并购买资产暨关联交
易的议案
关于与咸阳非金属矿研究 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
设计院有限公司合资设立
10
公司并购买资产暨关联交
易的议案
关于与中材地质工程勘查 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
研究院有限公司合资设立
11
公司并购买资产暨关联交
易的议案
关于变更部分募集资金投 13,900,724 99.9899 1,400 0.0101 0 0.0000
12
资项目的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 3 至议案 12 均为普通表决事项，均已
获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
议案 1 至议案 12 对中小投资者单独计票。其中，议案 3（3.01）为累积投票
议案，被选人员当选；议案 4 至议案 12 涉及关联股东回避表决，关联股东中国
建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工
业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：薄春杰、李永琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
6
1、 国检集团 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、 法律意见书。
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019 年 11 月 25 日
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