中国建材检验认证集团股份有限公司
    独立董事对公司第三届董事会第十九次会议
              审议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《中国建
材检验认证集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国
建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第三届董
事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象
名单及授予权益数量的独立意见
    鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》确定的激励对象
名单中，5 名激励对象因职务调整等原因放弃公司拟授予的
股票期权，合计 28.20 万份。董事会对激励对象名单及授予
权益数量进行了调整。经核查，我们认为本次调整符合《上
市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计
划》中关于调整事项的规定。本次调整内容在公司 2019 年
年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、
合规。
    二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见




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   （一）董事会确定公司《2019 年股票期权激励计划》授
予日为 2020 年 4 月 21 日，该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《2019 年股票期权激励计划》中关于
授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关
于激励对象获授股票期权的条件。
   （二）本次股票期权激励计划的激励对象符合《上市公
司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司
《2019 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为
公司《2019 年股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、
有效。
   （三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其
他财务资助的计划或安排。
   （四）公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激
励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能
力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营
者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，
确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高
效、更持久的回报。
   （五）董事会在审议本次授予相关事项时，作为激励对
象的董事回避表决，其审议程序及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



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   综上所述，我们一致同意公司《2019 年股票期权激励计
划》的授予日为 2020 年 4 月 21 日，向 119 名激励对象授予
724.00 万份股票期权。




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    (此页无正文，为中国建材检验认证集团股份有限公司
独立董事独立意见的签署页)




独立董事：




    谢 建 新            孙      卫         刘 俊 勇




                                     2020 年   4 月 21 日




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