证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2020-027



           中国建材检验认证集团股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第十九次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式送
达全体董事，本次会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2020 年第一季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

    2、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会委员和提名委员会委员的
议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    鉴于姚燕女士因年龄原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会主任
委员及提名委员会委员职务，经公司三届十八次董事会、2019 年年度股东大会
审议通过，聘任陈璐女士为公司第三届董事会董事。现对公司第三届董事会战略
委员会和提名委员会作如下调整：
    （1）战略委员会
    原战略委员会成员：姚燕（主任委员）、谢建新、马振珠、胡永祥、陈双七。
    调整后战略委员会成员：马振珠（主任委员）、谢建新、胡永祥、陈双七、


                                    1
陈璐。
    （2）提名委员会
    原提名委员会成员：孙卫（主任委员）、姚燕、谢建新。
    调整后提名委员会成员：孙卫（主任委员）、马振珠、谢建新。
    除上述调整外，其他专业委员会委员均无变化。

    3、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
    表决结果：同意 8 票 反对 0 票   弃权 0 票    回避 1 票
    关联董事马振珠回避表决。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》确定的激励对象名单中，5 名激励对
象因职务调整等原因放弃公司拟授予的股票期权，合计 28.20 万份。根据公司
2019 年年度股东大会的授权，公司对股票期权激励计划激励对象名单和授予权
益数量进行了调整。调整后，本次激励对象人数由 124 名变更为 119 名，授予的
股票期权数量由 752.20 万份变更为 724.00 万份。
    《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的
公告》（公告编号：2020-029），已在上海证券交易所网站披露。

    4、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    表决结果：同意 8 票 反对 0 票   弃权 0 票    回避 1 票
    关联董事马振珠回避表决。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划》
的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意向
119 名激励对象授予 724.00 万份股票期权。根据公司 2019 年年度股东大会的授
权，董事会确定股票期权的授予日为 2020 年 4 月 21 日。
    《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2020-030），已在上
海证券交易所网站披露。

    三、报备文件
    1. 国检集团第三届董事会第十九次会议决议

                                    2
2. 国检集团独立董事对三届十九次董事会审议相关事项的独立意见


特此公告。


                                  中国建材检验认证集团股份有限公司
                                            董    事   会
                                          2020 年 4 月 22 日




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