证券代码：603060           证券简称：国检集团          公告编号：2020-044



           中国建材检验认证集团股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    公司第三届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式
送达全体董事，本次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司 2020 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票   弃权 0 票
    详见公司公告（公告编号：2020-046）《2020 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
    三、报备文件
    第三届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                        中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2020 年 8 月 20 日


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