证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2020-045



           中国建材检验认证集团股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    公司第三届监事会第十六次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式送
达全体监事，本次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司监事会认为，2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2020 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：同意 5 票 反对 0 票   弃权 0 票
    公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第

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2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司
募集资金 2020 年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
    详见公司公告（公告编号：2020-046）《2020 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。

    三、报备文件

    第三届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                         中国建材检验认证集团股份有限公司
                                                    监    事   会
                                                  2020 年 8 月 20 日




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