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公司公告

乐惠国际:乐惠国际第二届董事会第二十四次会议决议公告2021-10-21  

                        证券代码:603076          证券简称:乐惠国际           公告编号:2021-060


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十四次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次
会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人,实际
表决董事 8 人,会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
    董事一致同意公司与泸州市润达机械设备有限公司(以下简称“润达机械”)
共同出资在泸州成立控股子公司(以下简称“合资公司”),开展白酒智能酿酒装
备的生产与销售业务。
    合资公司注册资本 3,000 万元,其中公司认缴出资 1,530 万元,占注册资本
51%;润达机械认缴出资 1,470 万元,占注册资本 49%。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    三、备查附件
    1.《公司第二届董事会第二十四次会议决议》


    特此公告。


                                       宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二一年十月二十一日