意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

乐惠国际:乐惠国际第二届董事会第二十六次会议决议公告2021-11-04  

                        证券代码:603076          证券简称:乐惠国际          公告编号:2021-062


           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十六次会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会
议于 2021 年 11 月 3 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8
人,实际表决董事 8 人,会议由董事长赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2021-064)。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所

网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2021-064)。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    (三)审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公
告编号:2021-065)。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    三、备查附件
    1.《公司第二届董事会第二十六次会议决议》


    特此公告。




                                      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

                                                       董事会
                                                二〇二一年十一月四日