证券代码：603076           证券简称：乐惠国际          公告编号：2020-069

           宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
             第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2021 年 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人，会议由赖云来先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举赖云来先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    选举黄粤宁先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
    选举王占龙先生、万财飞先生、许凌先生为公司第三届董事会审计委员会委
员，王占龙先生担任主任委员；
    选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司
第三届董事会战略委员会委员，赖云来先生担任主任委员；
    选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会候选人，许凌先生担任主任委员；
   选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第三届董事会提名委员会委
员，王延才先生担任主任委员。
    专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》
   续聘黄粤宁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
   续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，任期三年，自
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》
   续聘舒思晨先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》
   续聘侯懿钊先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
   续聘胡海云先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （九）审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，
   聘任刘洪彬先生为公司审计部经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查附件
1．《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2．《公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。


                                   宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇二一年十一月二十日