证券代码：603083             证券简称：剑桥科技              公告编号：临 2021-060



                   上海剑桥科技股份有限公司
               第三届监事会第三十三次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 8 日向全
体监事书面发出关于召开公司第三届监事会第三十三次会议的通知，并于 2021
年 5 月 12 日以通讯方式召开了本次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的
通知时限要求。会议应参加监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文
件的规定。全体监事一致审议通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过关于预计日常关联交易的议案
    同意发表意见如下：
    监事会对董事会审议的关联交易事项进行了监督和审核，公司向苏州海光芯
创光电科技股份有限公司间接购销商品不存在损害公司利益的情形，全体董事在
审议本次关联交易的议案时均履行了勤勉尽责的义务，关联董事依法回避了对关
联交易的表决，独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见，董事会对本次关
联交易的决策程序依法合规，没有发现董事、高级管理人员在履行职务的过程中
存在违反法律、行政法规、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                               2021 年 5 月 13 日




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