证券代码：603083             证券简称：剑桥科技              公告编号：临 2021-078



                     上海剑桥科技股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日向全体
监事书面发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，并于 2021 年 8 月
19 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场结合
通讯方式召开了本次会议。会议应参加监事 3 名，实际参会监事 3 名（其中监事
张得勇先生以视频接入方式参会）。本次会议由监事会主席杨须地先生主持。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。全体监事一致审议通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过 2021 年半年度报告及其摘要
    同意发表意见如下：
    1、公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2021 年上半年度的财
务状况和经营业绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告全文及其摘要编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会同意披露公司 2021 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了监督，同
意发表审核意见如下：
    公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关

                                       1
格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    同意发表意见如下：
    监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资
金投资项目建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财
务费用。同意公司本次使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案
    同意发表意见如下：
    监事会认为，本次募投项目延期符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金使用制度》的有关规定，同意
本次募集资金投资项目延期。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                         上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 21 日




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