证券代码：603083           证券简称：剑桥科技            公告编号：临 2021-077



                     上海剑桥科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
                                   特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日向全
体董事书面发出关于召开公司第四董事会第五次会议的通知，并于 2021 年 8 月
19 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场结合
通讯方式召开了本次会议。会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中独立
董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以视频接入方式参会）。本次会议
由董事长 Gerald G Wong 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议
通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过 2021 年半年度报告及其摘要
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度报告》全文及
其摘要。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露的《2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-079）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意
的独立意见。

    三、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    同意公司使用人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限


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自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-080）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意
的独立意见。

    四、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案
    为保证募投项目持续推进，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地
维护全体股东利益，同意公司将“高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目”
达到预定可使用状态的日期延长 12 个月，即项目建设期延后至 2022 年 4 月。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：临 2021-081）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本议案发表了同意
的独立意见。

    特此公告。




                                            上海剑桥科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 21 日




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