证券代码：603085              证券简称：天成自控       公告编号：2016-002



                   浙江天成自控股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十七次会议于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行
确认，于 2016 年 3 月 5 日上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会
议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事
7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
    《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 3
月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《2015 年度利润分配预案》；
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现合并报
表净利润 33,408,191.69 元，母公司净利润 35,488,441.20 元 。根据公司章程规定，
公司提取母公司净利润 10%法定盈余公积金 3,548,844.12 元，不提取任意盈余公
积金。2015 年度利润分配预案为：以公司总股本 10,000 万股为基数，每 10 股
派发现金红利 1.05 元（含税），共计派发现金红利 10,500,000 元（含税），剩余
未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 3 月 8 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《2015 年度财务决算报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》；
    根据《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，公司继续聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构。
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 3 月 8 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《审计委员会 2015 年度履职报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
详见 2016 年 3 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2016 年度授信规模的议案》；
    根据公司 2016 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，
保障公司的资金需求，确定 2016 年度公司拟向金融机构申请的综合授信如下：
    1、2016 年度，公司拟向金融机构申请不超过 26,000 万元人民币的综合授信
额度。其中，向中国农业银行股份有限公司天台县支行申请不超过 12,000 万元
人民币的综合授信额度；向中国银行股份有限公司天台县支行申请不超过 8,000
万元人民币的综合授信额度；向中国工商银行股份有限公司天台支行申请不超过
6,000 万元人民币的综合授信额度。
    2、以上综合授信的期限为一年，自 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016
年年度股东大会召开日。
    3、为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权董事长将公司有
关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权董事长确定有关资产的评估价值、
办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵
押合同以及其他法律文件等）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《公司 2016 年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审
批的议案》；
    根据公司发展需要，2016 年度，公司研发中心拟对新增的部分研发项目立
项，需立项的项目情况简介如下：
    项目 1，CY2、CY3 系列 SUV 座椅项目：本项目是针对某主机厂全新开发
的一款乘用车座椅。该项目的研发为公司进入乘用车座椅这一全新领域打下坚实
基础。本项目费用预算为 2,500 万元，预计于 2017 年 6 月前完成。
    项目 2，重卡右舵座椅项目：本项目是公司为某合资主机厂全新开发的一款
产品，主要用于该公司 GTL 重型卡车，达产后年产量预计可达 4 万台。 本项目
费用预算 740 万，预计于 2016 年 12 月完成。
    另，申请对“儿童安全座椅项目”开发期延期至 2016 年 6 月。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司预计 2016 年度关联交易的公告》 公告编号：
2016-004）详见 2016 年 3 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    关联董事陈邦锐、许筱荷回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《浙江天成自控股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2016-005）详见 2016 年 3 月 8 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于批准公司 2015 年度审计报告对外报出的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》；
    独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》详见 2016 年 3 月 8 日
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十四）审议通过《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》；
    《浙江天成自控股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2016-006）详见 2016 年 3 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                          浙江天成自控股份有限公司董事会
                                                   2016 年 3 月 8 日