证券代码：603085          证券简称：天成自控           公告编号：2016-003



                   浙江天成自控股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十次会
议于 2016 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016
年 3 月 5 日下午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现场表决
的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3 名，实际
出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
    与会监事认为：《2015 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与
2015 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2015 年度利润分配预案》；
    监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展的实际情况，符合《公司章
程》规定的股利分配政策以及 2014 年第一次临时股东大会表决通过的《关于公
司未来三年分红回报规划（2014-2016 年度）的议案》，决策程序符合《公司章程》
及有关法律法规规定，不存在损害中小股东利益的情况。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《2015 年度财务决算报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                         浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                 2016 年 3 月 8 日