证券代码：603085          证券简称：天成自控            公告编号：2016-013



                   浙江天成自控股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第十一次
会议于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于
2016 年 4 月 1 日上午 11:00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室
以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事
3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票的议案》；
    1、发行股票的种类和面值
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行方式和发行时间
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、发行数量
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、发行价格和定价原则
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、发行对象及认购方式
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、限售期
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、上市地点
    本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、募集资金金额和用途
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、本次非公开发行决议的有效期
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案还需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
报告的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>
的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于提请股东大会同意陈邦锐先生免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016-2018
年）股东分红回报规划>的议案》；
    监事会经审核认为：董事会制订股东分红回报规划符合现行相关法律、法规
及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回
报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意本议案。
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响、公司采取措施的议案》；
    本议案还需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                        浙江天成自控股份有限公司监事会
                                                2016 年 4 月 2 日