证券代码：603085          证券简称：天成自控           公告编号：2016-032



                   浙江天成自控股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2016 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016
年 6 月 1 日下午 13:00 在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 9 号会议室以现
场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3
名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    1、发行价格
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、发行数量
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、募集资金金额和用途
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性报告（修订稿）的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>
之补充协议的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
（修订稿）>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                        浙江天成自控股份有限公司监事会
                                               2016 年 6 月 2 日