证券代码：603086            证券简称：先达股份          公告编号：2020-046

                     山东先达农化股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议（以下简称“本次董事会会议”）于 2020 年 8 月 30 日以邮件和电话方式向全
体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2020 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公
司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2020 年 9 月 1 日为授予日，
向符合授予条件的 34 名激励对象授予 169 万股限制性股票。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司生产经营和业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司济南分行
申请人民币 10,000 万元综合授信额度，用于办理但不限于短期流动资金贷款、
承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授信期限为自本次董事会审议通过
之日起一年，在授信期限内，该额度可循环使用。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       山东先达农化股份有限公司董事会

                                                   2020 年 9 月 2 日