上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
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二零二三年五月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东先达农化股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
泽昌证字 2023-01-10-01
致：山东先达农化股份有限公司
本所接受山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件以及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 26 日在上海证券交易所网站发布《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室如期召开。网络投
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票起止时间为自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41 人，代表股份
116,767,060 股，所持股份数占公司股份总数的 37.5924%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人为 5 名，代表股份 108,370,269 股，占公司股份总数的
34.8891%。
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 36 人，代表股份 8,396,791 股，占公司股份总数的
2.7032%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 36 人，代表股份
8,396,791 股，占公司股份总数的 2.7032%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和部分高
级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票和网络投票
表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
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5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：
同意：116,754,818 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9895%；
反对：12,242 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0105%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：8,384,549 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8542%，
反对：12,242 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1457%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方
案的议案》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：8,384,349 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8518%，
反对：12,442 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：8,384,349 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8518%，
反对：12,442 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权：
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
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表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
10、审议通过《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议
案》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
11、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意：116,754,618 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.9893%；
反对：12,442 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0107%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
12、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；
反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
13、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；
反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0
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股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
14、审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决情况：
同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；
反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
15、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：
同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；
反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
16、审议通过《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：
同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；
反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
17、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意：115,929,409 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 99.2826%；
反对：837,651 股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.7174%；弃权：0
股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0.0000%。
经本所律师查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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