证券代码：603089              证券简称：正裕工业          公告编号：2021-022

债券代码：113561              债券简称：正裕转债

转股代码：191561              转股简称：正裕转股



                      浙江正裕工业股份有限公司
                      2020 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）；
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分
配利润为人民币240,005,593.11元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司2020年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年3月31日，公司总
股本222,497,325股，以此计算合计拟派发现金红利33,374,598.75元（含税）。本年度公
司现金分红合计占公司2020年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为30.37%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序

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    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司第四届董事会第六次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2020
年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司当前
财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    我们对公司2020年度利润分配方案进行了核查并审阅，独立董事认为：
    1、公司2020年度利润分配方案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合
公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。
    2、本方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划
（2019-2021 年）》关于现金分红比例、条件的规定，审批程序符合法律、法规的要求，
不存在损害公司或投资者利益的情形。
    因此，我们同意本次利润分配方案并将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    经核查，监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上
市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司
章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》关于现金分红比例、条件的规
定。公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、现金流状况、经营发展需要等
因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公
司的健康、稳定、可持续发展。因此监事会同意本次利润分配方案。
     三、相关风险提示
    1、本次利润分配方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资
金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者
注意投资风险。


     特此公告。



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    浙江正裕工业股份有限公司董事会
                     2021年4月23日




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