证券代码：603095         证券简称：越剑智能          公告编号：2022-034



              浙江越剑智能装备股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司财务总监兼董事会秘书吴国灿先生提交的书面辞职报告。因工作调整，吴国灿
先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
吴国灿先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。吴国灿先
生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对吴国灿先生在董事会秘书任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
    为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的顺利开展，经公司董事长提
名，并通过公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届
董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任
周钦泽先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司第二届董事会第十
六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    周钦泽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相
关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。周钦泽先生的董事会秘书任
职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。周钦泽先生与公司的控股股东、实
际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，
周钦泽先生未持有公司的股份。
    公司独立董事就本次聘任事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在上
海证券证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
                 2022 年 10 月 28 日
    附件：周钦泽简历
    周钦泽，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，
曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、国泰君安证券股份
有限公司深圳分公司、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部等，
2019 年 4 月至今担任公司证券事务代表。