证券代码：603099        证券名称：长白山   公告编号：2021-019



                   长白山旅游股份有限公司
        第三届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

三十六次会议于2021年7月2日以通讯的方式召开，会议通知及会议材

料于2021年6月27日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高

级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，

有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》

等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一

致通过了以下议案：

    1、长白山旅游股份有限公司关于聘任李洪刚为总会计师的议案

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、长白山旅游股份有限公司关于聘任王俊超为副总经理的议案
       表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       3、关于公司修订信息披露制度的议案

       根据证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》，公司

修订了现行的《长白山旅游股份有限公司信息披露管理制度》，具体

修订方案如下：

               修改前                             修改后
   第十条 信息传递与披露的基本原        第十条 信息传递与披露的基本原
   则                                   则
    真实----公司披露的信息应与事         信息披露义务人应当及时依法履
实相符，内容不得有虚假记载和不实陈 行信息披露义务，披露的信息应当真
述；                                 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，
    准确----公司所披露的信息应便 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大
于信息使用人正确理解，不得含有任何 遗漏。
宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词       信息披露义务人披露的信息应当
句，不得有误导性陈述；               同时向所有投资者披露，不得提前向任
    完整----公司应全面履行信息披 何单位和个人泄露。但是，法律、行政
露义务，确保应披露信息内容完整、文 法规另有规定的除外。
件齐备，格式符合规定要求，不得有任       真实----公司披露的信息应与事
何重大遗漏；                         实相符，内容不得有虚假记载和不实陈
    及时----公司披露的信息应在相 述；
关法律、法规及其他规范性文件规定的       准确----公司所披露的信息应便
时间内完成，并保证信息的现实性。     于信息使用人正确理解，不得含有任何
    公平----公司应当同时向所有投 宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词
资者公开披露重大信息，确保所有投资 句，不得有误导性陈述；
者享有同等的知情权，可以平等地在同       完整----公司应全面履行信息披
等条件下获取同一信息，不进行选择性 露义务，确保应披露信息内容完整、文
披露，不得私下提前向特定对象单独披 件齐备，格式符合规定要求，不得有任
露、透露或泄露。                     何重大遗漏；
    公司除按照强制性规定披露信息         及时----公司披露的信息应在相
外，应主动、及时地披露所有可能对股 关法律、法规及其他规范性文件规定的
东和其他利益相关者决策产生实质性 时间内完成，并保证信息的现实性。
影响的信息，不有意选择披露时点强化       公平----公司应当同时向所有投
或淡化信息披露效果，并保证所有股东 资者公开披露重大信息，确保所有投资
有平等的机会获得信息。               者享有同等的知情权，可以平等地在同
                                     等条件下获取同一信息，不进行选择性
                                     披露，不得私下提前向特定对象单独披
                                     露、透露或泄露。
                                         公司除按照强制性规定披露信息
                                     外，应主动、及时地披露所有可能对股
                                     东和其他利益相关者决策产生实质性
                                     影响的信息，不有意选择披露时点强化
                                     或淡化信息披露效果，并保证所有股东
                                     有平等的机会获得信息。
                                          在内幕信息依法披露前，内幕信息
                                     的知情人和非法获取内幕信息的人不
                                     得公开或者泄露该信息，不得利用该信
                                     息进行内幕交易。任何单位和个人不得
                                     非法要求信息披露义务人提供依法需
                                     要披露但尚未披露的信息。
                                          除依法需要披露的信息之外，信息
                                     披露义务人可以自愿披露与投资者作
                                     出价值判断和投资决策有关的信息，但
                                     不得与依法披露的信息相冲突，不得误
                                     导投资者。
                                          信息披露义务人自愿披露的信息
                                     应当真实、准确、完整。自愿性信息披
                                     露应当遵守公平原则，保持信息披露的
                                     持续性和一致性，不得进行选择性披
                                     露。
                                          信息披露义务人不得利用自愿披
                                     露的信息不当影响公司证券及其衍生
                                     品种交易价格，不得利用自愿性信息披
                                     露从事市场操纵等违法违规行为。
                                         上市公司及其控股股东、实际控制
                                     人、董事、监事、高级管理人员等作出
                                     公开承诺的，应当披露。
    第十六条    监事的责任               第十六条    监事的责任
    监事会负责监事会会议信息披露         监事会负责监事会会议信息披露
事项的资料提供。监事会对公司定期报 事项的资料提供。监事会对公司定期报
告出具书面审核意见，对公司信息披露 告出具书面审核意见，监事应当签署书
履行监督职责。监事会全体成员必须保 面确认意见。对公司信息披露履行监督
证所提供披露的文件材料的内容真实、 职责。监事会全体成员必须保证所提供
准确、完整，没有虚假记载、严重误导 披露的文件材料的内容真实、准确、完
性陈述或重大遗漏，并就其保证承担连 整，没有虚假记载、严重误导性陈述或
带赔偿责任。                         重大遗漏，并就其保证承担连带赔偿责
    监事会对涉及检查公司财务及对 任。
董事、总经理和其他高级管理人员执行       监事会对涉及检查公司财务及对
公司职务时违反法律、法规或者公司章 董事、总经理和其他高级管理人员执行
程的行为进行对外披露时，应提前10天 公司职务时违反法律、法规或者公司章
以书面形式通知董事会。               程的行为进行对外披露时，应提前10天
    当监事会向股东大会或国家有关 以书面形式通知董事会。
主管机关报告董事、总经理和其他高级       当监事会向股东大会或国家有关
管理人员损害公司利益的行为时，应及 主管机关报告董事、总经理和其他高级
时通知董事会，并提供相关资料。监事 管理人员损害公司利益的行为时，应及
会对以下事项发表独立意见并与相关 时通知董事会，并提供相关资料。监事
信息一同披露：                       会对以下事项发表独立意见并与相关
    （一） 会计师事务所对公司出具 信息一同披露：
了有强调事项，保留意见、无法表示意       （一） 会计师事务所对公司出具
见或否定意见的审计报告；             了有强调事项，保留意见、无法表示意
    （二） 公司做出会计政策、会计 见或否定意见的审计报告；
估计变更或重大会计差错更正的。           （二） 公司做出会计政策、会计
                                     估计变更或重大会计差错更正的。
第二十二条     公司董事会应采取必要 第二十二条      公司董事会应采取必要
措施，在信息公开披露之前，将信息知 措施，在信息公开披露之前，将信息知
情者控制在最小范围内。公司内部人士 情者控制在最小范围内。公司内部人士
接触股价敏感资料不应超过其需要知 接触股价敏感资料不应超过其需要知
悉的程度。公司内部刊物或其他媒体中 悉的程度。公司内部刊物或其他媒体中
也不应包含尚未公开的股价敏感资料。 也不应包含尚未公开的股价敏感资料。
    公司董事会应与信息知情人员签         公司董事会应与信息知情人员签
署保密协议，约定对其了解和掌握的公 署保密协议，约定对其了解和掌握的公
司未公开信息予以严格保密，不得在该 司未公开信息予以严格保密，不得在该
等信息公开披露之前向第三人披露。     等信息公开披露之前向第三人披露。
    公司应加强对外部信息报送和使         公司应加强对外部信息报送和使
用的管理。对于无法律法规依据的外部 用的管理。对于无法律法规依据的外部
单位年度统计报表等报送要求，公司应 单位年度统计报表等报送要求，公司应
拒绝报送。公司依据法律法规的要求应 拒绝报送。公司依据法律法规的要求应
当报送的，需要将报送的外部单位相关 当报送的，需要将报送的外部单位相关
人员作为内幕知情人登记在案备查，并 人员作为内幕知情人登记在案备查，并
将报送的相关信息作为内幕信息，书面 将报送的相关信息作为内幕信息，书面
提醒报送的外部单位相关人员履行保 提醒报送的外部单位相关人员履行保
密义务。                             密义务。
    公司应对公司内刊、网站、宣传性       公司应对公司内刊、网站、宣传性
资料等进行严格管理，防止在上述资料 资料等进行严格管理，防止在上述资料
中泄漏未公开信息，相关发布部门应将 中泄漏未公开信息，相关发布部门应将
内部刊物、内部通讯及对外宣传文件报 内部刊物、内部通讯及对外宣传文件报
送董事会办公室登记备案。             送董事会办公室登记备案。
    相关信息披露义务人在接受调研、       信息披露义务人，是指上市公司及
采访等活动，或进行对外宣传、业绩报 其董事、监事、高级管理人员、股东、
告会、分析师会议、路演、推广活动时， 实际控制人，收购人，重大资产重组、
不得以任何形式披露、透露或泄漏非公 再融资、重大交易有关各方等自然人、
开重大信息。                         单位及其相关人员，破产管理人及其成
    公司业绩说明会应采取网上直播 员，以及法律、行政法规和中国证监会
的方式进行，使所有投资者均有机会参 规定的其他承担信息披露义务的主体。
与，并事先以公告的形式就活动时间、       相关信息披露义务人在接受调研、
方式和主要内容等向投资者予以说明。 采访等活动，或进行对外宣传、业绩报
公司发现特定对象相关稿件中涉及公 告会、分析师会议、路演、推广活动时，
司未公开重大信息的，应立即报告证券 不得以任何形式披露、透露或泄漏非公
交易所并公告，同时要求其在公司正式 开重大信息。
公告前不得泄漏该信息。                   公司业绩说明会应采取网上直播
    公司对外宣传、广告、发出新闻稿 的方式进行，使所有投资者均有机会参
件，可能对公司股票交易产生影响的应 与，并事先以公告的形式就活动时间、
事先报董事会秘书审核。               方式和主要内容等向投资者予以说明。
    知情人员对未公开披露的信息负 公司发现特定对象相关稿件中涉及公
有保密义务，不得在该等信息公开披露 司未公开重大信息的，应立即报告证券
之前向第三人披露，也不得利用该等内 交易所并公告，同时要求其在公司正式
部信息买卖公司的证券，或者泄露该信 公告前不得泄漏该信息。
息，或者建议他人买卖证券。内幕交易       公司对外宣传、广告、发出新闻稿
行为给投资者造成损失的，行为人应当 件，可能对公司股票交易产生影响的应
依法承担赔偿责任。                   事先报董事会秘书审核。
                                         知情人员对未公开披露的信息负
                                     有保密义务，不得在该等信息公开披露
                                     之前向第三人披露，也不得利用该等内
                                     部信息买卖公司的证券，或者泄露该信
                                     息，或者建议他人买卖证券。内幕交易
                                     行为给投资者造成损失的，行为人应当
                                     依法承担赔偿责任。



    第三十条 公司披露的定期报告包        第三十条 公司披露的定期报告包
括年度报告、中期报告和季度报告。     括年度报告、中期报告。
    公司应当在法律、法规、部门规章       公司应当在法律、法规、部门规章
以及证券交易所股票上市规则规定的 以及证券交易所股票上市规则规定的
期限内编制并披露定期报告。年度报告 期限内编制并披露定期报告。年度报告
应当在每个会计年度结束之日起四个 应当在每个会计年度结束之日起四个
月内，中期报告应当在每个会计年度的 月内，中期报告应当在每个会计年度的
上半年结束之日起两个月内，季度报告 上半年结束之日起两个月内，如若披露
应当在每个会计年度前三个月、九个月 季度报告应当在每个会计年度前三个
结束后的一个月内编制并披露。公司第 月、九个月结束后的一个月内编制并披
一季度的季度报告的披露时间不得早 露。公司第一季度的季度报告的披露时
于公司上一年度的年度报告披露时间。 间不得早于公司上一年度的年度报告
    公司可以在年度报告和中期报告 披露时间。
披露前发布业绩快报，披露本期及上年       公司可以在年度报告和中期报告
同期营业收入、营业利润、利润总额、 披露前发布业绩快报，披露本期及上年
净利润、总资产、净资产、每股收益、 同期营业收入、营业利润、利润总额、
每股净资产和净资产收益率等主要财 净利润、总资产、净资产、每股收益、
务数据和指标。                       每股净资产和净资产收益率等主要财
    公司预计不能在规定期限内披露 务数据和指标。
定期报告的，应当及时向证券交易所报       公司预计不能在规定期限内披露
告，并公告不能按期披露的原因、解决 定期报告的，应当及时向证券交易所报
方案及延期披露的最后期限。           告，并公告不能按期披露的原因、解决
                                     方案及延期披露的最后期限。
   第三十三条    公司年度报告中的       第三十三条   公司年度报告中的
财务会计报告必须经具有执行证券、期 财务会计报告必须经具有《证券法》规
货相关业务资格的会计师事务所审计。 定的会计师事务所审计。
   公司中期报告中的财务会计报告         公司中期报告中的财务会计报告
可以不经审计，但有下列情形之一的， 可以不经审计，但有下列情形之一的，
公司应当审计：                      公司应当审计：
   （一）下半年进行利润分配、公积       （一）下半年进行利润分配、公积
金转增股本或弥补亏损的；            金转增股本或弥补亏损的；
   （二）中国证监会或证券交易所认       （二）中国证监会或证券交易所认
为应当进行审计的其他情形。          为应当进行审计的其他情形。
   公司季度报告中的财务资料无须         公司季度报告中的财务资料无须
审计，但中国证监会或证券交易所另有 审计，但中国证监会或证券交易所另有
规定的除外。                        规定的除外。




    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件

    公司第三届董事会第三十六次会议决议

    独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关议案的独

立意见



                                     长白山旅游股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 3 日