证券代码：603100         证券简称：川仪股份         公告编号：2020-042


                       重庆川仪自动化股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    一、董事会会议召开情况

    重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2020 年 12 月 29 日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定

发出。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的

召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了《关于公司“仪器仪表基地（蔡家）三期项

目——智能调节阀数字化工厂建设项目”的议案》，同意项目立项并实施。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。


                                 重庆川仪自动化股份有限公司
                                              董事会
                                       2020 年 12 月 30 日