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公司公告

汇嘉时代:第五届监事会第七次会议决议公告2021-04-30  

                             证券代码:603101      证券简称:汇嘉时代      公告编号:2021-024



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式向
全体监事发出,本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参会
监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告》

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    (二)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年财务决算报告》

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    (三)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年财务预算报告》

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


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    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    (四)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度利润分配方
案》

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 16,213,282.36 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
26,677,184.55 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%法定
盈余公积金 0 元,加上年初未分配利润 661,672,644.26 元,则 2020 年度可供股
东分配的利润为 677,885,926.62 元。
    鉴于新疆汇嘉食品产业园项目工程的全面建设施工、部分门店装修改造升级、
扩大商超自采业务规模、着力发展线上业务均需一定的资金支持,综合公司长远
发展及全体股东利益,公司 2020 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金
转增股本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公
告》(公告编号:2021-026)”。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    (五)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年年度报告及摘
要》

    监事会成员保证公司 2020 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要”。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

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    (六)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告”。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (七)审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021
年度日常关联交易的议案》。

    同意:1、2020 年预计发生日常关联交易金额共计 5,100 万元,2020 年实际
发生日常关联交易金额共计 2,791.85 万元;2、公司与关联方在 2021 年度发生
日常关联交易。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行
情况并预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-027)”。

    本议案为关联交易事项,关联监事彭志军回避了表决。

    表决结果:赞成票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    (八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号:
2021-028)”。

    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



    特此公告。




                                    3
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                          监事会

            二〇二一年四月三十日




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