证券代码：603102          证券简称：百合股份         公告编号：2022-030



                 威海百合生物技术股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三
届监事会将于 2022 年 10 月 23 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的
连续性，公司董事会及监事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理
人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、第
三届监事会成员、第三届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法
规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进
相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披
露义务。

    特此公告。



                                    威海百合生物技术股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 25 日