国金证券股份有限公司

                   关于上海润达医疗科技股份有限公司

                  募集资金投资项目延期的专项核查意见


      国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海
润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对润达医疗募集资金投资项目延期情况进行了审慎的核查，情况如
下：

       一、募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额、资金到位时间

      根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委
员会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票
的可转换公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行
数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费
用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集资金净额为人民币 537,907,547.21 元。
上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储制度。

      公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：

 序号         项目名称        预计投资金额（万元）    拟使用募集资金金额（万元）
  1       综合服务扩容项目                66,085.43                      55,000.00
               合计                        66,085.43                         55,000.00

    （二）募集资金使用情况及结余情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

                                                                            单位：元

                             项目                                    金额
一、募集资金净额                                                      537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费                                              853,087.54
二、募集资金使用                                                      526,573,089.27
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金
2.利用超募资金偿还银行贷款
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金                              276,573,089.27
4.利用超募资金进行对外投资
5.变更募集资金使用项目对外投资金额
6.利用募集资金暂时补充流动资金                                        250,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额                                             12,187,545.48
四、募集资金专户实际余额                                               12,187,545.48
五、差异

    二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

    （一）本次募集资金投资项目延期情况

    根据公司披露的募集资金使用计划，“综合服务扩容项目”拟使用募集资金
55,000.00 万元（扣除发行费用后，实际募集资金净额为 53,790.75 万元），项
目计划建设期为 2 年。

    2021 年 3 月 18 日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募
集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“综合服务扩容项目”的投资建设，
延期后的上述募集资金投资项目预计于 2023 年 3 月 18 日前完成。具体如下：

                                    项目达到预定可使用状   项目达到预定可使用状
  序号             项目
                                      态日期（调整前）     态日期（调整后）

    1       综合服务扩容项目           2021年3月18日          2023年3月18日


    （二）本次募集资金投资项目延期的原因

    本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展
前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材。此外，本项目将部分募集资金投向
公司信息化服务体系升级与开发，进一步完善公司实验室综合服务能力。由于
2020 年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误，导致未完成募
投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期。

    （三）募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要
所做的审慎决定和必要调整。本次对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，
不涉及项目实施主体、实施方式、实施地点、主要投资内容的变更，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。

    三、润达医疗履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立
董事发表了明确同意的独立意见。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司募集资金投资项目延
期事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限
公司募集资金投资项目延期的专项核查意见》之盖章页）




   保荐代表人(签名)：
                           张   胜            胡琳扬




                                                 国金证券股份有限公司

                                                         年   月   日