证券代码：603110                  证券简称：东方材料                  公告编号：2018-006



                         新东方新材料股份有限公司

                 关于调整董事会各专业委员会组成人员

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
  审议通过了《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》（同意 9 票，反对
  0 票，弃权 0 票），相关情况如下：
       为完善公司结构治理，更好地完成董事会各委员会的工作任务，根据公司《董
  事会议事规则》、各专门委员会议事规则及本公司章程要求，现对各专业委员会
  组成人员作如下调整：

                                  调整前                              调整后
 专门委员会
                     原主任委员       原委员成员         现主任委员         现委员成员
战略与投资委员                     周其华、刘翰林、                     周其华、樊家骅、
                       朱君斐                              樊家驹
       会                            范宏、张学华                         范宏、张学华
  审计委员会           刘翰林        范宏、朱君斐          刘翰林         范宏、樊家骅
薪酬与考核委员
                       张学华      刘翰林、朱君斐          张学华        刘翰林、朱君斐
       会
  提名委员会            范宏       周其华、张学华           范宏         周其华、张学华

       以上各专业委员会人员的任期至第三届董事会届满为止。


  特此公告！




                                                          新东方新材料股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2018 年 1 月 10 日