证券代码：603110                  证券简称：东方材料                公告编号：2020-053



                       新东方新材料股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2020 年

10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 15 日

以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司

全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长樊黎黎女士主持。会议的召集及召开程

序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议议案情况

    经出席会议全体董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2020 年 10 月 21 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的公司公告（编号：2020-054）。

    2、审议通过《关于对外出售部分闲置不动产的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见 2020 年 10 月 21 日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的公司公告（编号：2020-055）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

    特此公告。
证券代码：603110   证券简称：东方材料            公告编号：2020-053




                                        新东方新材料股份有限公司

                                                           董事会

                                               2020 年 10 月 21 日