东方材料：东方材料2020年度董事会工作报告2021-04-28
新东方新材料股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东
大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董
事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、
诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体
股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2020 年公司总体经营情况
2020 年度，公司实现营业收入 41,497.25 万元，实现归属于上市公司股东的净利润
4,977.76 万元，每股收益 0.35 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 78,297.86
万元，同比增长 2.77%，归属于上市公司股东的净资产为 62,790.79 万元，同比下降
3.73%。实现基本每股收益 0.35 元，同比下降 5.41%。
二、2020 年度公司董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，共审议议案 33 项。全体董事均出席了本
年度所召开的会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，会议召开的具体情况如下：
会议时间 届次 审议的议案
《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
2020-3-30 三届二十三次 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
《关于选举第四届董事会董事长的议案》
《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
2020-3-30 四届一次
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》
《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》
《关于审议<公司 2019 年年度报告>的议案》
2020-4-28 四届二次 《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》
《关于审议<2020 年度第一季度报告>的议案》
《关于审议确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020
年度日常关联交易的议案》
《关于审议 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于审议续聘 2020 年度审计机构的议案》
（《关于审议公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况
及 2020 年度薪酬方案的议案》
《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
《关于审议公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》
《关于审议<公司 2020 年半年度报告>的议案》；
《关于审议<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
2020-8-17 四届三次 报告>的议案》；
《关于审议公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》
《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
《关于对全资子公司进行增资的议案》
2020-10-20 四届四次
《关于对外出售部分闲置不动产的议案》
《东方材料 2020 年第三季度报告》
《关于提名独立董事候选人的议案》
2020-10-29 四届五次
《关于聘任名誉董事长兼首席顾问的议案》
《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
《关于变更会计师事务所的议案》
2020-12-25 四届六次
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
三、2020 年董事会提议召开股东大会情况
1、提议在 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会；
2、提议在 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会；
3、提议在 2020 年 9 月 2 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会；
4、提议在 2020 年 11 月 16 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
2020 年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规
则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，
按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了
中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律
师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法
权益。
四、2020 年度董事履行职责情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
是否 参加股东
董事 参加董事会情况
独立 大会情况
姓名
董事 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 大会的次
次数 次数 加次数 议 数
樊家驹 否 1 1 0 0 0 否 1
朱君斐 否 1 1 0 0 0 否 1
樊家骅 否 1 1 0 0 0 否 1
张学华 是 1 1 0 0 0 否 0
刘翰林 是 7 7 2 0 0 否 3
范 宏 是 7 7 1 0 0 否 3
王秩龙 是 6 6 1 0 0 否 3
周其华 否 7 7 0 0 0 否 4
王岳法 否 7 7 0 0 0 否 4
王秀玲 否 7 7 0 0 0 否 4
樊黎黎 否 6 6 2 0 0 否 3
庄盛鑫 否 6 6 2 0 0 否 2
李素珍 否 6 6 2 0 0 否 3
2、本年度，公司独立董事均正常履行工作职责，对董事会审议的有关事项无异议。
3、董事会下设各专门委员会在本年度正常履职，无异议事项提出。
五、2021 年董事会工作计划
1、做好上市公司内控管理，提升公司治理水平。
2020 年 12 月，公司原控股股东、实际控制人樊家驹先生将其持有的 29.9%股份转
让给许广彬先生。截至本报告出具之日，上述股份已完成了过户登记，许广彬先生成为
了东方材料控股股东、实际控制人。为保持上市公司业务、资产、人员等稳定性，以及
更好地做好公司内控管理，公司董事会将进行换届选举。2021 年，公司将进一步加强内
控体系建设，坚持规范运作，提高信息披露质量，向投资者及时公平地披露公司真实、
准确、完整的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流，从而提升上市公司治理水
平。
2、深耕主营业务，巩固行业地位。
公司多年来从事软包装行业，深耕国内市场，在行业具有很高的知名度。主要产品
油墨和胶粘剂广泛应用于食品、药品、烟包等包装。2021 年，公司计划有序推进产能建
设，加快滕州公司年产 3 万吨油墨、3 万吨胶粘剂项目的建设。通过引进先进的智能化
生产设备，实现生产自动化、集成化，实现产能的有序拓展和升级。提高生产效率，降
低生产成本，同时提升产品的一致性、稳定性。
在原有产能基础上，充分发挥公司成本控制和性价比优势，深耕优质客户，深化项
目合作，提高产能利用率和毛利率，加快产品转型升级；加强成本控制，持续改善和提
升质量管理体系，持续探索实施生产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强
主营业务。
3、整合技术资源，提升研发能力。
2021 年，公司计划逐步推进技术要素重新组合，适当置换不发挥作用的研发项目和
人员，整合具有优势的产品技术研发力量，集中精力将优势产品的技术进行强化和提升。
加大研发投入的力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；不断完善科技人员的激励机制，
持续吸引行业精英和高层次人才的加盟。瞄准下一代产品进行适当的前瞻性研究和投
入，加强与下游重点客户的战略合作关系，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到
产品质量、工艺、技术、服务处于国内行业领先的目标。
4、重视安全环保工作，有效防范安全环保风险。
严格执行国家关于安全环保的法律法规，加大安全环保投入力度。加强组织领导，
提高认识，落实责任。是企业的立身之本。完善责任考核制度，加强环保、安全管理，
全力防范安全环保事故的发生。持续完善职业健康安全管理体系，针对公司现有的工艺、
技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的化学特性，根据风险评价结果，制定
和完善操作规程，规范作业人员的操作行为，防范生产安全事故的发生。
特此报告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
