证券代码：603111          证券简称：康尼机电           公告编号：2021-008


                   南京康尼机电股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2021 年 4 月 9 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席
朱卫东先生主持，会议通知于 2021 年 3 月 31 日发出。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议
以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：


    一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
    《南京康尼机电股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》已于同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    六、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2021 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-010）；公司独立董
事就对外担保事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用
暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。
    经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属
于母公司股东的净利润为 426,509,925.01 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累
计未分配利润为-1,501,946,758.75 元；资本公积为 3,371,196,201.88 元。
    因公司累计未分配利润为-1,501,946,758.75 元，公司 2020 年度不进行现金股
利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                          南京康尼机电股份有限公司监事会

                                                        二〇二一年四月十日




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