证券代码：603111            证券简称：康尼机电          公告编号：2021-015



                   南京康尼机电股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议

于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开,会议通知已于 2021 年 4 月 26 日以电话、

邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到

董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

   一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及其正文》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

   具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：

2021-017）。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。

                                          南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年四月三十日