证券代码：603111          证券简称：康尼机电           公告编号：2022-013


                   南京康尼机电股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2022 年 6 月 9 日 14:00 点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会
主席朱卫东先生主持，会议通知于 2022 年 6 月 7 日发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次
会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：


    一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
    鉴于公司第四届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》及《南
京康尼机电股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会提名朱卫东、刘
敏为第五届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                         南京康尼机电股份有限公司监事会

                                                      二〇二二年六月十日




                                    1