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公司公告

康尼机电:康尼机电四届二十三次董事会决议公告2022-06-10  

                        证券代码:603111            证券简称:康尼机电           公告编号:2022-012



                   南京康尼机电股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开,会议通知已于 2022 年 6 月 7 日以电话、
邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到
董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

    一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
    鉴于公司第四届董事会任期临近届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会提名陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、
陈巍先生、聂邦军先生为公司第五届董事会董事候选人,任期为自公司股东大会
审议通过之日起三年;提名王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生为公司第五届董
事会独立董事候选人,任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
             南京康尼机电股份有限公司董事会
                         二〇二二年六月十日