证券代码：603111           证券简称：康尼机电          公告编号：2022-019



                   南京康尼机电股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2022 年 6 月 30 日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司名誉董
事长、董事金元贵先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈巍因工
作原因委托董事聂邦军出席并代为表决。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。
会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决
的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
    一、选举陈颖奇先生为公司董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。
    根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。
    董事会战略发展委员会：陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先
生、陈巍先生、王维胜先生（独立董事），并由陈颖奇先生担任主任委员
    董事会薪酬与考核委员会：彭纪生先生（独立董事）、潘华先生（独立董事）、
高文明先生，并由彭纪生先生担任主任委员；
    董事会提名委员会委员：王维胜先生（独立董事）、潘华先生（独立董事）、
高文明先生，并由王维胜先生担任主任委员；
    董事会审计委员会：潘华先生（独立董事）、彭纪生先生（独立董事）、刘
文平先生，并由潘华先生担任主任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
    根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生兼任公司总
裁，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司董事长助理的议案》
    根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈磊先生为公司董事长
助理（高级管理人员，代行董事会秘书职责），任期三年，自 2022 年 6 月 30
日至 2025 年 6 月 29 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。
    根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生、徐官南先生、
徐庆先生、王亚东先生、唐卫华先生、胡国民先生为公司副总裁；聘任顾美华女
士为公司财务总监兼任总裁助理；聘任毕光明先生为公司总裁助理。
    任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           南京康尼机电股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年七月一日