证券代码：603111           证券简称：康尼机电          公告编号：2022-024



                   南京康尼机电股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于同意康尼新能源增资的议案》。
    目前国家新能源汽车产业已步入快速发展通道，公司将新能源汽车零部件业
务确定为公司的战略成长业务，但目前康尼新能源的注册资本仅为 3,000.00 万元，
无法满足业务快速增长的资金需求。为进一步加快公司新能源汽车零部件产业的
发展，公司董事会同意康尼新能源增加资本投入 1 亿元，由全体股东同比例进行
增资，其中 3,468.21 万元计入注册资本，6,531.79 万元计入资本公积，由增资股
东在 2022 年 10 月 15 日前一次性缴纳，对于部分股东放弃本次增资或仅部分出
资，致使增资金额不足 1 亿元的部分由康尼机电认缴。本次增资的资金将主要用
于康尼新能源业务快速增长的流动资金需求，智能车间建设以及新产品、新业务
的研发投入。
    本次增资以康尼新能源截止 2021 年 12 月 31 日所有者权益评估值 8,650 万
元为基础确定增资价格（金证（上海）评估资产有限公司金证评报字【2022】第
0148 号）。
    公司本次拟向康尼新能源增资 67,820,210 元，增资完成后，公司持有康尼新
能源的股权比例由 63.12%变更为 65.64%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》。
   公司董事长助理陈磊先生自 2022 年 6 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日代行
董事会秘书职责已满三个月【具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露了《第
五届董事会第一次会议决议公告》（编号：2022-019）】。因上海证券交易所尚未
组织开展主板董事会秘书任职资格的培训，公司将在陈磊先生参加上海证券交易
所董事会秘书资格培训后聘任其为新的董事会秘书。根据《上海证券交易所股票
上市规则》“公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘
书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。”的规定，自本次董事会审
议通过之日起，公司董事长陈颖奇先生将代行董事会秘书职责。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                        南京康尼机电股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年十月一日