证券代码：603113            证券简称：金能科技       公告编号：2019-109
债券代码：113545            债券简称：金能转债


                           金能科技股份有限公司
                   关于设立下属公司并取得营业执照的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       投资标的名称：金能新材料研究院（青岛）有限公司（以下简称“金能
新材料研究院公司”）；
       投资金额：1 亿元人民币；
       特别风险提示：公司成立上述全资下属公司，是为拓展公司业务，实现
公司的可持续发展，未来一段时间内的运营成果具有不确定性，对公司当前的财
务状况和经营成果没有重大影响。
    一、对外投资概述
    基于对青岛新材料与氢能源综合利用项目的业务拓展需要，由金能科技股份
有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的全资子公司青岛西海岸金能投
资有限公司的全资子公司青岛金能新材料有限公司 100%出资，设立金能新材料
研究院公司，主要从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务等。
    根据《金能科技股份有限公司章程》，本次下属公司投资事项在公司总经理
决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交
公司股东大会批准。本次投资的资金来源于青岛金能新材料有限公司自有资金，
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    2019 年 12 月 6 日，金能新材料研究院公司取得了青岛市黄岛区行政审批服
务局颁发的《营业执照》。具体登记事项如下：
    名称：金能新材料研究院（青岛）有限公司
    统一社会信用代码：91370211MA3R4QGH0U
    类型：有限责任公司（非自然人投资或全资的法人独资）
    住所：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路 6 号
    法定代表人：秦庆平
    注册资本：壹亿元整
    成立日期：2019 年 12 月 04 日
    营业期限：2019 年 12 月 04 日至长期
    经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；化工检测服务，质量监测，物业管理，仪器、机械设备租
赁和销售（除特种设备），房屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工产
品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    三、对外投资对上市公司的影响
    公司本次投资设立全资下属公司，契合公司新项目的产品战略布局，有利于
提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，符合公司和全体股
东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。
    四、对外投资的风险分析
    公司本次投资设立全资下属公司，可能在实际运营过程中面临市场、行业、
管理、政策等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取可行的策略及管理
措施，努力提高公司竞争力；同时，不断加强风险管控，强化战略引导和财务监
督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，以不断适应业务要求及市场变
化，力争获得良好的投资回报。




    特此公告。


                                            金能科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 9 日