金能科技:金能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告2022-07-27
证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2022-093
债券代码:113545 债券简称:金能转债
金能科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的
书面通知于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于
2022 年 7 月 26 日以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11
名,实际参加会议并表决的董事 11 名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全
体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》
表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权 0 票。
同意公司新增期货套期保值额度及品种,具体内容详见公司披露在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于新增
期货套期保值额度及品种的公告》。
独立董事已对以上议案发表了同意意见。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日