证券代码：603113           证券简称：金能科技          公告编号：2022-102
债券代码：113545           债券简称：金能转债


                             金能科技股份有限公司
                        第四届监事会第十五次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。


   一、监事会会议召开情况
   金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的
书面通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022
年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实
际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规
定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司 2022 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公
司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年半年度的财务
及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
   （二）审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《金能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。


   特此公告。


                                             金能科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 19 日


     报备文件
   1、金能科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
   2、《金能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》《金能科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要》
    3、《金能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》