浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
         会议资料




   二○二○年七月十五日
           2020 年第一次临时股东大会会议资料

                                    浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司


                        2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 3

2020 年第一次临时股东大会议程 ................................................................................................. 4

议案 1：关于终止募集资金投资项目的议案 ................................................................................ 5




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       2020 年第一次临时股东大会会议资料

                        浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会会议须知
   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利

进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大

会会议须知。

    一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的

股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东

参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正

式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

    三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

    四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东

大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，

经大会主持人许可后方可。

    五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时

间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监

事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能

损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决

开始后，大会将不再安排股东发言。

    六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票

中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或

不选均视为无效票，作弃权处理。

    七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、

寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部

门处理。




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       2020 年第一次临时股东大会会议资料

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                       2020 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号

会议主持人：钱金波先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读 2020 年第一次临时股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣布股东大会审议议案

1. 《关于终止募集资金投资项目的议案》

七、与会股东及股东代表发言及提问

八、投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束




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         2020 年第一次临时股东大会会议资料

议案 1：关于终止募集资金投资项目的议案

各位股东：


    公司募集资金投资项目为“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，近年来，

由于市场环境及消费者的消费习惯发生了诸多变化，原有的募投项目在实施过程中的可投性

已经发生了变化，导致项目进展缓慢：

    1、营销网络建设项目实施的前提是找到能够有较大把握为公司带来经济利益的门店选
址，相关决策关乎公司及股东利益，在当前市场环境下寻找新选址的难度较大、进度较慢，
该项目原计划使用募集资金投入 86,691.25 万元，截至 2020 年 5 月 31 日，累计投入该项目
的募集资金金额为 9,482.36 万元，该项目的投资进度为 10.94%。
    2、信息系统提升建设项目的投入包括在营销网络终端的投入，鉴于营销网络建设项目
的实施进度较慢，信息系统提升建设项目的投入也相对较慢，该项目原计划使用募集资金投
入 10,778.82 万元，截至 2020 年 5 月 31 日，累计投入该项目的募集资金金额为 7,082.99
万元，该项目的投资进度为 65.71%。
    3、公司募集资金投资项目为“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，由
于目前电商市场发展较为迅猛，传统线下门店销售模式受到一定冲击，受到新冠疫情的影响，
预计 2020 年线下门店将会进一步受到不利影响。营销网络建设项目及信息系统提升建设项
目涉及的市场环境发生重大变化。
    为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经
审慎研究，公司董事会同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”。

    公司终止上述募投项目后，将原计划投入该两项项目的募集资金及其利息继续存放于募
集资金专户进行管理。公司将积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行
性分析，在保证投资项目具有较强盈利能力和较好市场前景的前提下，按照相关规定履行审
批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。


    该议案已于 2020 年 6 月 28 日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见

附件。


    请各位股东审议。


                                                 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

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